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NO RECIBA PAGOS EN EFECTIVO.   NO SE DEJE INVOLUCRAR EN EL DELITO DE  LAVADO DE DINERO. Feb 19, 2019

NO RECIBA PAGOS EN EFECTIVO. NO SE DEJE INVOLUCRAR EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO.

Written by Alfonso Saúl orozco

NO RECIBA PAGOS EN EFECTIVO.   NO SE DEJE INVOLUCRAR
EN EL DELITO DE  LAVADO DE DINERO.

 
Las siguientes actividades, conforme a la ley,  están siendo vigiladas:

  1. Relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos. 
  2. De promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles (incluye constructoras o desarrolladoras). 
  3. De compraventa de vehículos automotores, terrestres, marítimos o aéreos. 
  4. Relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.  
  5. Servicios de blindaje de bienes de cualquier tipo y/o arrendamiento de vehículos automotores blindados.    


Generalmente quienes ejercen alguna actividad criminal tratarán de legalizar el dinero obtenido de esas transacciones ilícitas por medio de compras en efectivo. La ley considera que las actividades antes indicadas son las más sensibles, entre otras.

Por tal razón, la ley obliga a que toda persona individual o jurídica debe conocer a su cliente y el origen de sus recursos para evitar operaciones con dinero y bienes de procedencia ilícita.  
Una de las maneras para evitar ser involucrado es la bancarización.

Si recibe pagos en efectivo, aunque exista factura cambiaria o contrato de por medio, y lo deposita en su banco, la IVE lo investigará para que explique el origen del dinero, y aunque presente la factura o contrato (que es el destino de ese dinero) no podrá demostrar su procedencia.  En ese momento el MP  congelará su cuenta bancaria e iniciará una investigación penal que puede ampliar las medidas de congelamiento o embargo de más cuentas bancarias, bienes como vehículos, su empresa, etc,  y hasta inmuebles.  
 
Para evitar el desgaste de un proceso penal 
NO PAGUE EN EFECTIVO,  NI ACEPTE EFECTIVO EN PAGO.  Utilice la banca nacional y así se evitará de problemas legales serios.


  Alfonso Saúl Orozco
    Director General
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18467 comments

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El fundador de esta Firma profesional, Alfonso Saúl Orozco, quien, al igual que su padre, Alfonso Orozco Velásquez, fundador de la prestigiosa Firma “Alfonso Orozco & Asociados”, es un apasionado por la resolución de casos difíciles, controversiales, y hasta casi irresolubles, decidió seguir sus pasos con la misma mística.

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