Simulación, ocultación, maniobra, ardid, o cualquier otra forma de engaño que induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria.
Utilización de mercancías, objetos o productos beneficiados por exenciones o franquicias, para fines distintos de los establecidos en la ley específica, sin el pago de impuestos.
Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona.
Comete el delito de trasiego de dinero quien omitiendo efectuar la declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del país, en los formularios establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Gestiones ante el Estado. Procesos en la vía administrativa. Procesos en la vía judicial.
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El fundador de esta Firma profesional, Alfonso Saúl Orozco, quien, al igual que su padre, Alfonso Orozco Velásquez, fundador de la prestigiosa Firma “Alfonso Orozco & Asociados”, es un apasionado por la resolución de casos difíciles, controversiales, y hasta casi irresolubles, decidió seguir sus pasos con la misma mística.